Nữ đại gia 70 tuổi vừa bị bắt: Từng vay số vàng 'khủng' 81 nghìn lượng

Thời điểm bà Diệp nổi tiếng với chiếc ô tô Phantom cũng chính là lúc bà vay ngân hàng Agribank tới hơn 80 nghìn lượng vàng.

Bà Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948) vừa bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra Quyết định bắt giam và khởi tố vì liên quan đến vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP.HCM.

Bà Diệp từng nổi danh khi là nữ đại gia đầu tiên sở hữu chiếc ô tô Rolls Royce Phantom siêu sang, lại có biển số tứ quý 77L-7777 trị giá 2,3 triệu USD vào năm 2008.

Thời điểm đó, bà Diệp nổi đình nổi đám bởi phong trào chơi xe sang đang nở rộ, ai nấy cũng đều xuýt xoa trước sự giàu có của bà.

nu-dai-gia-70-tuoi-vua-bi-bat-tung-vay-so-vang-khung-81-nghin-luong

 Bà Dương Thị Bạch Diệp.

Ít ai biết rằng, cũng chính năm đó, bà từng vay thành công 81 nghìn lượng vàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh thành phố HCM.

Theo Người đồng hành, năm 2017, Văn Phòng Chính phủ nhận được đơn kiến nghị của công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương về việc vay vốn và trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Diệp Bạch Dương chính là công ty của bà Dương Thị Bạch Diệp.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2008, công ty của bà Bạch Diệp đã vay tổng cộng 81.000 lượng vàng tại Agribank chi nhánh thành phố HCM.

Lần đầu tiên vào 28/10/2008, bà Diệp vay 14.000 lượng vàng SJC để mua nhà 57 Cao Thắng, quận 3. Hạn trả nợ 31/10/2009. Công ty không có khả năng trả nợ đúng hạn, có đơn đề nghị và được Agribank chi nhánh TP.HCM đồng ý cho gia hạn nợ đến 30/10/2010. Tuy nhiên, đến ngày 30/01/2011 Công ty mới trả nợ xong khoản vay - quá hạn 3 tháng.

Lần thứ hai, vay 67.000 lượng vàng SJC gồm 03 hợp đồng tín dụng và cả 3 hợp đồng đều không trả nợ đúng hạn.

• HĐTD số 1700LAV200802616 ngày 31/12/2008: 21.860 lượng vàng;

• HĐTD số 1700LAV200802630 ngày 31/12/2008: 29.610 lượng vàng;

• HĐTD số 1700LAV200900018 ngày 02/01/2009: 15.530 lượng vàng.

Theo Agribank TP.HCM, tổng số tiền công ty trả nợ từ khi vay đến thời điểm trước chuyển đổi dư nợ sang VND là 60.270 chỉ vàng, gồm: Trả nợ gốc 3.580 chỉ vàng, nợ lãi 56.690 chỉ vàng. Toàn bộ Dư nợ gốc còn lại 66.642 lượng vàng được chuyển đổi sang VND là 2.928 tỷ đồng.

Sau khi chuyển đổi đến nay công ty chỉ trả được 15,9 tỷ đồng nợ gốc và 0,8 triệu đồng nợ lãi. Toàn bộ dư nợ của công ty hiện nay đã quá hạn thanh toán, nên khoản vay bị chuyển nợ xấu là đúng theo quy định hiện hành. Dư nợ gốc và lãi của công ty tại Agribank chi nhánh TP.HCM đến 30/04/2017: nợ gốc 2.912,8 tỷ đồng, nợ lãi 1.848 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vào năm 2015, bà Diệp từng gây ồn ào khi “đăng đàn” tố bị lừa đảo mất hơn 2,6 nghìn lượng vàng. Theo đó, từ năm 2006, bà cho một cặp đôi vay tổng cộng 2.666 lượng vàng có lãi suất. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi này đã không trả vàng mà còn đăng đàn tố cáo bà cho vay nặng lãi.

Còn theo Vietnamnet, bà Bạch Diệp cũng gắn với khá nhiều tai tiếng, như thông tin về khoản nợ ngân hàng hàng ngàn tỷ theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước hồi giữa 2014 hay các dự án nằm bất động…

Siêu dự án Khu khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng (Q3, TP.HCM) được công bố năm 2009 với quy mô hơn 3.000m2 và vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này bất động trong nhiều năm qua và đã được rao bán với giá gần 2,3 ngàn tỷ đồng.

Một dự án khác là khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique cũng được rao bán với giá 900 tỷ đồng và sau đó được chuyển sang 1 chủ mới.

Trong danh sách nợ thuế cuối 2018, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp còn nợ Cục thuế TP.HCM tới 35,5 tỷ đồng.

Thu Hà (T/h)

Theo VietQ